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Implementa una Politica di Due Diligence prima di stipulare contratti commerciali rilevanti, in particolare fusioni, acquisizioni o investimenti significativi. 脠 essenziale quando si esplorano nuove partnership, si espande verso mercati sconosciuti o si lavora con fornitori internazionali dove i requisiti di conformit脿 italiana ed europea sono rilevanti.

La politica diventa particolarmente cruciale durante operazioni sensibili al fattore tempo, dove una verifica approfondita potrebbe rivelare passivit脿 nascoste o problemi di conformit脿. Averla gi脿 predisposta prima di iniziare negoziati aiuta il tuo team a procedere rapidamente proteggendosi da rischi come violazioni delle norme anticorruzione, debiti non divulgati o dispute sulla propriet脿 intellettuale che potrebbero emergere solo dopo la conclusione.

• Politica di Due Diligence Transazionale: Si concentra su investigazioni di fusioni e acquisizioni, includendo documenti finanziari, contratti e analisi della posizione di mercato
• Politica di Due Diligence su Fornitori: Copre la valutazione dei fornitori, valutazioni dei rischi terzi e controlli di conformit脿 della catena di approvvigionamento
• Politica di Due Diligence su Investimenti: Descrive procedure per la valutazione di potenziali investimenti, offerte di titoli e gestione di fondi
• Politica di Due Diligence Normativa: Enfatizza requisiti normativi, misure anticorruzione e screening delle sanzioni
• Politica di Due Diligence Ambientale e Sociale: Affronta fattori ESG, conformit脿 sulla sostenibilit脿 e valutazione dell'impatto sociale

• Uffici legali aziendali: Redigono e mantengono la politica, assicurando la conformit脿 ai requisiti normativi nazionali e agli standard del settore
• Dirigenti esecutivi: Revisionano e approvano i requisiti della politica, supervisionano l'implementazione nei vari dipartimenti
• Responsabili della conformit脿: Gestiscono l'esecuzione quotidiana della politica, coordinano le indagini e documentano i risultati
• Team di investimento: Seguono le linee guida della politica nella valutazione di potenziali operazioni o partnership
• Consulenti esterni: Assistono con revisioni specializzate come audit finanziari, conformit脿 legale o valutazioni tecniche
• Membri del consiglio di amministrazione: Monitorano l'efficacia della politica e garantiscono un'adeguata supervisione della gestione dei rischi

• Identificare l'ambito: Definire quali attivit脿 commerciali e transazioni richiedono una revisione di due diligence
• Valutazione dei rischi: Mappare i rischi chiave specifici del vostro settore, posizione di mercato e obblighi normativi
• Calendario dei processi: Stabilire scadenze chiare e periodi di revisione per ogni tipo di indagine
• Ruoli del team: Assegnare responsabilit脿 per la conduzione delle revisioni, approvazioni e documentazione
• Requisiti di conformit脿: Elencare le normative nazionali applicabili, gli standard del settore e gli obblighi di comunicazione
• Standard di documentazione: Creare modelli per la registrazione dei risultati, dei segnali di allarme e delle raccomandazioni finali
• Meccanismi di revisione: Istituire aggiornamenti regolari della politica e valutazioni dell'efficacia

• Dichiarazione di scopo: Obiettivi chiari e ambito delle attivit脿 di due diligence
• Procedure di revisione: Fasi dettagliate per la conduzione di indagini in diversi tipi di transazioni
• Categorie di rischio: Aree specifiche che richiedono un esame (finanziario, legale, operativo, normativo)
• Requisiti di comunicazione: Standard di documentazione e protocolli di comunicazione interna
• Livelli di autorit脿: Gerarchia decisionale e soglie di approvazione
• Standard di conformit脿: Riferimenti alle leggi nazionali e ai requisiti normativi applicabili
• Conservazione dei registri: Linee guida per il mantenimento dei registri di indagine e dei risultati
• Aggiornamenti della politica: Processo per la revisione regolare e le procedure di modifica

Una Politica di Due Diligence differisce significativamente da una Checklist di Due Diligence sia per ambito che per funzione. Sebbene operino insieme, ciascuna assolve un ruolo distinto nel processo di indagine.

• Framework vs. Strumento: La politica stabilisce la strategia complessiva e i requisiti per lo svolgimento delle indagini, mentre la checklist 猫 uno strumento operativo che elenca gli elementi specifici da verificare
• 厂迟补产颈濒颈迟脿: Le politiche rimangono relativamente stabili e richiedono aggiornamenti formali, mentre le checklist vengono frequentemente personalizzate per operazioni specifiche
• Livello di Autorit脿: Le politiche necessitano di approvazione esecutiva e stabiliscono requisiti vincolanti, mentre le checklist fungono da guide operative senza autorit脿 indipendente
• Ambito di Applicazione: Le politiche disciplinano tutte le attivit脿 di due diligence in tutta l'organizzazione, mentre le checklist si rivolgono a specifici tipi di operazioni o aree di indagine
• Valore Legale: La politica dimostra ai regolatori pratiche sistematiche di gestione del rischio, mentre le checklist documentano principalmente il completamento dei passaggi richiesti